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聯邦公共部提出的指控「熔岩噴射」作業中的建築公司的論點是，他們組成了一個卡特爾，欺騙巴西國家石油公司工程的招標並定價過高。為了確保該計劃的實施，他們向國有公司的高階主管行賄，後者從工程中獲得了部分資金。另一部分則以賄賂的方式流向政治人物。
但迄今為止，這項被「洗車」工作小組檢察官無數次公開的 印度电话号码数据 論點核心尚未成為法律程序。調查公開兩年多後，經過階段的調查，強積金尚未向法院提出任何卡特爾或投標詐欺指控。所有高階主管都因嚴重腐敗犯罪組織和洗錢而受到譴責。
在司法機構中，強積金策略中最重要的部分是洗錢指控。它們將腐敗計劃的調查轉變為對金融犯罪的調查。事實上，這些犯罪行為都是金融犯罪，這意味著這些案件是由法官塞爾吉奧•費爾南多•莫羅領導的第聯邦刑事法院處理和審判的，他至少從年調查開始時就知道該案的錯綜複雜。
根據第,號法律的條款，卡特爾犯罪和投標詐欺犯罪被列為洗錢的「先行犯罪」。該規則修改了年份《反洗錢法》，允許洗錢活動自主進行。換句話說，它不需要證明以前犯罪的存在。所需要的只是證據。
根據強積金的說法，卡特爾和投標詐欺犯罪是需要洗錢的非法資金的來源，但迄今為止一直被視為上游犯罪。但據《 í》雜誌採訪的律師稱，這些問題尚未得到應有的詳細描述。
針對承包商的
投訴始於年開始的「熔岩噴射」第二階段。據稱， êú的高階主管ã和ã組織起來實施卡特爾犯罪和投標欺詐。然後指控是洗錢犯罪組織洗錢和積極腐敗。
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发表于 2024-5-8 14:35:21